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被在犯罪收益搬家防止法尋求的古董商的義務

最後更新日期:

 從2008年3月1日起關於出自"犯罪的收益的搬家防止的法律(以下說犯罪收益搬家防止法"。)根據",在古董商中,下一種新的義務在商人用超過200萬日圆的現金做生意的情況被罰辦理"貴金屬"的貴金屬了。

 

● 貴金屬商人的義務

※ 被貴金屬商人征求的義務是下一個4項目。 

 ○ 本人確認

  (限製在超過200萬日圆的現金交易之內)[詳細這裡(PDF:33.6千字節)]PDF

 ○ 本人確認記錄的製作、保存

  (限製在超過200萬日圆的現金交易之內)[詳細這裡(PDF:43.9千字節)]PDF

 ○ 交易記錄的製作、保存

  (限製在超過200萬日圆的現金交易之內)[詳細這裡(PDF:14.6千字節)]PDF

 ○ 令人懷疑的交易的申報       [詳細這裡(PDF:155.6千字節)]PDF

 

※ 在舊物營業方法,在對顧客出售舊物的時候,本人確認義務正被罰,但是,與被在那個法律的義務和犯罪收益搬家防止法要求的義務的比較PDF這裡也(PDF:24.1千字節)。

 

 ◎ 解說資料有關犯罪收益搬家防止法,Q&A

警察廳組織性犯罪對策部犯罪收益搬家防止保管員的主頁

詳細在(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm)上刊登了。

 

 

 <<用語的意思>>

☆[和貴金屬]

以下的起作用。
  1錢,白金,銀以及這些合金(貴金屬)

  2鑽石之外的貴石頭,半貴石頭以及珍珠(寶石)
  3 1以及2的產品

                   

 

☆[和貴金屬商人]
  基本定律的對象和"貴金屬商人"是作為行業進行上述"貴金屬"的買賣的者。在順便去,古董商辦理上述"貴金屬"的時候基本定律的"處理業者相當貴金屬",必須履行基本定律的義務。

 

義務在<<貴金屬商人被罰的背景>>

  貴金屬,財產性的價值以及流動性高,并且也能在世界的哪一方面的地區容易進行與大筆的現金的交換,而且對現金比較,隨身攜帶容易,并且因為形狀小所以能據說在犯罪收益的搬家利用的風險高。
  即使檢查在過去在犯罪案件搜查把握的實例也經常可見使用根據犯罪行為得到的收益,購買貴金屬的實例。
  被置於這些實例許多等是侵吞nakaniha的錢的話,并且在正作為作為本身的裝飾品購買的情況以及對異性的禮物購買的時候有800萬日圆正對女性用僅僅寶石相當送禮物的惡劣的實例。
  在這樣的交易的情況下,在貴金屬商人有和那個人物聽不對看的交易和感到了的話傾向。
   另外,在辦理貴金屬的古董商,出自假名的交易被在賣得到的貴金屬,兌現的情況大量,大多數的情況下犯罪行為進行。另外,在交易的情況下,經常可見對分散,做生意的幾個人是分成幾個地方,做生意的手法。

 

    關於"令人懷疑的交易"的申報的"通知"和"請求"

1"令人懷疑的交易"的申報地址

  〒862-8610

  熊本市中央區水前寺6-18-1
  熊本縣公安委員會

2"令人懷疑的交易"的參考實例(大綱)

  應該PDF向什麼樣的情況作為"令人懷疑的交易"報告請參考這裡(PDF:9.3千字節)的實例。

3塔裡班方面的有關人員和被懷疑有關的交易的申報

  請與在評定塔裡班方面的有關人員的恐怖主義者的外務省告示上刊登了的個人以及團體的關係作為"令人懷疑的交易"關於被懷疑的交易報告。

 

 關於在這張告示上刊登了的個人以及團體的清單,

警察廳組織性犯罪對策部犯罪收益搬家防止保管員的主頁

(在http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm)刊登了。

  


                 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 關於這個事情的諮商處
            熊本縣警察總部生活環境課營業負責人
         電話096-381-0110(內線3172,3033,3034)

 

   

 

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